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Conference Business Training, Lima (2025)

08/03/2025

Damos la bienvenida a 🇨🇴 como auspiciador oficial del 📍 V Congreso Internacional "Auditoría Forense, Fraude y Lavado de Activos"📍
0️⃣3️⃣ Sesiones 1️⃣8️⃣ Conferencias Magistrales 2️⃣4️⃣ Horas Certificadas
📆 10, 11 y 12 de Marzo de 2025
⏰ 6:00pm a 9:00pm (Perú, Colombia) | 5:00pm a 8:00pm (México)
☝️ Inscripción Gratuita: https://bit.ly/416Gy9k
🏅Si deseas obtener el certificado: wa.link/gtr7up
🇨🇴, es una firma de consultoría especializada en Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, Control Interno y Cumplimiento. Desde 2020, ha apoyado a empresas en el diseño, implementación y mejora continua de sus procesos organizacionales, promoviendo estructuras sólidas de gobernanza y asegurando el cumplimiento normativo mediante modelos y mejores prácticas. Especialistas en la administración del riesgo de fraude, el diseño, implementación y evaluación de sistemas de control interno, la gestión integral de riesgos, el fortalecimiento de programas de cumplimiento y la realización de investigaciones forenses para la identificación y mitigación de conductas indebidas.

08/03/2025

🚨 ¡¡¡APROVECHA LOS ÚLTIMOS DÍAS DE INSCRIPCIÓN!!! 🚨
📍 V Congreso Internacional "Auditoría Forense, Fraude y Lavado de Activos"📍
📆 10, 11 y 12 de Marzo de 2025
⏰ 6:00pm a 9:00pm (Perú, Colombia) | 5:00pm a 8:00pm (México)
☝️ Inscripción Gratuita: https://bit.ly/416Gy9k
🏅Si deseas obtener el certificado: wa.link/gtr7up

07/03/2025

Damos la bienvenida a todas las empresas que se han sumado como auspiciadores oficiales del 📍 V Congreso Internacional "Auditoría Forense, Fraude y Lavado de Activos"📍

0️⃣3️⃣ Sesiones 1️⃣8️⃣ Conferencias Magistrales 2️⃣4️⃣ Horas Certificadas
📆 10, 11 y 12 de Marzo de 2025
⏰ 6:00pm a 9:00pm (Perú, Colombia) | 5:00pm a 8:00pm (México)
☝️ Inscripción Gratuita: https://bit.ly/416Gy9k
🏅Si deseas obtener el certificado: wa.link/gtr7up

07/03/2025

📍 V Congreso Internacional "Auditoría Forense, Fraude y Lavado de Activos"📍
📆 10, 11 y 12 de Marzo de 2025
⏰ 6:00pm a 9:00pm (Perú, Colombia) | 5:00pm a 8:00pm (México)
0️⃣3️⃣ Sesiones 1️⃣8️⃣ Conferencias Magistrales 2️⃣4️⃣ Horas Certificadas
☝️ Inscripción Gratuita: https://bit.ly/416Gy9k
🏅Si deseas obtener el certificado: wa.link/gtr7up
👨‍💼 Ponentes Día 3: Byron Méndez 🇬🇹, Henry Bautista 🇩🇴, Carlos Salazar 🇨🇴, Adriana Cortinas 🇲🇽, Alejandro Herrera 🇸🇻, Christian Nino-Moris 🇨🇱

06/03/2025

📍 V Congreso Internacional "Auditoría Forense, Fraude y Lavado de Activos"📍
📆 10, 11 y 12 de Marzo de 2025
⏰ 6:00pm a 9:00pm (Perú, Colombia) | 5:00pm a 8:00pm (México)
0️⃣3️⃣ Sesiones 1️⃣8️⃣ Conferencias Magistrales 2️⃣4️⃣ Horas Certificadas
☝️ Inscripción Gratuita: https://bit.ly/416Gy9k
🏅Si deseas obtener el certificado: wa.link/gtr7up
👨‍💼 Ponentes Día 2: Alfredo Armijos 🇪🇨, Raúl Beltrán 🇧🇴, Mauricio Guzmán 🇨🇴, Eduardo Escobar 🇨🇴, Carlos Fernández 🇸🇻, Héctor Villanueva 🇲🇽

06/03/2025

Damos la bienvenida a 🇪🇨 como auspiciador oficial del 📍 V Congreso Internacional "Auditoría Forense, Fraude y Lavado de Activos"📍
0️⃣3️⃣ Sesiones 1️⃣8️⃣ Conferencias Magistrales 2️⃣4️⃣ Horas Certificadas
📆 10, 11 y 12 de Marzo de 2025
⏰ 6:00pm a 9:00pm (Perú, Colombia) | 5:00pm a 8:00pm (México)
☝️ Inscripción Gratuita: https://bit.ly/416Gy9k
🏅Si deseas obtener el certificado: wa.link/gtr7up
🇪🇨, es una firma en la que sus socios cuentan con más de 20 años de experiencia en contabilidad, auditoría interna y externa, auditoría fiscal, Implementación del programa de prevención de lavado de Dinero, Auditoría de Cumplimiento PLD e Implementación de Gestión de Riesgos..

06/03/2025

📍 V Congreso Internacional "Auditoría Forense, Fraude y Lavado de Activos"📍
📆 10, 11 y 12 de Marzo de 2025
⏰ 6:00pm a 9:00pm (Perú, Colombia) | 5:00pm a 8:00pm (México)
0️⃣3️⃣ Sesiones 1️⃣8️⃣ Conferencias Magistrales 2️⃣4️⃣ Horas Certificadas
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📲 Únete al grupo de WhatsApp y mantente informado: https://chat.whatsapp.com/Etk47ycHkZFDeUPKCYyNkJ
👨‍💼 Ponentes Día 1: Rodolfo Arnaiz 🇲🇽, Arturo Navarro 🇲🇽 🇺🇸, César Altamirano 🇵🇪, Thays Bermúdez 🇵🇦, Fernando Betancourt 🇨🇴, Nicole Hurtado 🇬🇹

06/03/2025

📍 V Congreso Internacional "Auditoría Forense, Fraude y Lavado de Activos"📍
0️⃣3️⃣ Sesiones 1️⃣8️⃣ Conferencias Magistrales 2️⃣4️⃣ Horas Certificadas
📆 10, 11 y 12 de Marzo de 2025
⏰ 6:00pm a 9:00pm (Perú, Colombia) | 5:00pm a 8:00pm (México)
☝️ Inscripción Gratuita: https://bit.ly/416Gy9k
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👨‍💼 Ponente: Christian Nino-Moris 🇨🇱
Contador público-auditor Universidad Diego Portales, Certified Professional Forensic Accountant, USA; Certified Risk Manager, Canadá; Postítulo en Legislación Tributaria, USACH; Postítulo en Derecho Penal Económico y la Empresa, U. de Chile; Curso Avanzado de Técnicas de Contraexamen (interrogatorio), California Western School of Law y U. de los Andes; Diplomado en Compliance LATAM, Thomson Reuters; Magíster en Derecho Penal Económico y de la Empresa, USS; Master of Forensic Accounting, Australia (UOW, NSW- Sydney), y con estudios superiores complementarios en la University of New Orleans, USA, y LaTrobe University, Australia, Melbourne. Es miembro de la Association of Certified Fraud Examiners, ACFE, USA. Además, es Director del Colegio Criminalistas de Chile. Es Consultor del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, de la Secretaría General de la Presidencia, Chile.

05/03/2025

📍 V Congreso Internacional "Auditoría Forense, Fraude y Lavado de Activos"📍
0️⃣3️⃣ Sesiones 1️⃣8️⃣ Conferencias Magistrales 2️⃣4️⃣ Horas Certificadas
📆 10, 11 y 12 de Marzo de 2025
⏰ 6:00pm a 9:00pm (Perú, Colombia) | 5:00pm a 8:00pm (México)
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👨‍💼 Ponente: Alejandro Herrera 🇸🇻
Profesional con más de 20 años de experiencia en auditoría interna y externa, con especialización en auditorías con enfoque de riesgos. Actualmente lidera la implementación del Sistema de Gestión de Riesgos de Antisoborno y la evaluación de riesgos operacionales, tecnológicos, de fraude y lavado de dinero de una institución gubernamental en El Salvador . Posee múltiples maestrías en Blockchain y Fintech, Gestión de Riesgos Financieros y Dirección y Gestión Financiera, y cuenta con certificaciones internacionales en ISO 37301 (Gestión del Compliance) y en ISO 37001 (Gestión Anti-Soborno).

05/03/2025

Damos la bienvenida a 🇸🇻 como auspiciador oficial del 📍 V Congreso Internacional "Auditoría Forense, Fraude y Lavado de Activos"📍
0️⃣3️⃣ Sesiones 1️⃣8️⃣ Conferencias Magistrales 2️⃣4️⃣ Horas Certificadas
📆 10, 11 y 12 de Marzo de 2025
⏰ 6:00pm a 9:00pm (Perú, Colombia) | 5:00pm a 8:00pm (México)
☝️ Inscripción Gratuita: https://bit.ly/416Gy9k
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🇸🇻, es una firma en la que sus socios cuentan con más de 20 años de experiencia en contabilidad, auditoría interna y externa, auditoría fiscal, Implementación del programa de prevención de lavado de Dinero, Auditoría de Cumplimiento PLD e Implementación de Gestión de Riesgos..

05/03/2025

A📍 V Congreso Internacional "Auditoría Forense, Fraude y Lavado de Activos"📍
0️⃣3️⃣ Sesiones 1️⃣8️⃣ Conferencias Magistrales 2️⃣4️⃣ Horas Certificadas
📆 10, 11 y 12 de Marzo de 2025
⏰ 6:00pm a 9:00pm (Perú, Colombia) | 5:00pm a 8:00pm (México)
☝️ Inscripción Gratuita: https://bit.ly/416Gy9k
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👨‍💼 Ponente: Adriana Cortinas 🇲🇽
Gerente de Cumplimiento Financiero, consultora, instructora, autora y conferencista con más de 20 años de experiencia en auditoría y prevención de fraude, evaluación de riesgos, cumplimiento SOX, ética e integridad empresarial. Trabajó en firmas como E&Y, KPMG y Russell Bedford Int. Es epecialista en la implementación de sistemas de control interno basado en COSO buscando la mejora continua de procesos. Es miembro de la Comisión de Ética y Responsabilidad Profesional del CCPM, integrante de grupos de trabajo empresarial en apoyo a las Naciones Unidas y organismos sin fines de lucro,

04/03/2025

📍 V Congreso Internacional "Auditoría Forense, Fraude y Lavado de Activos"📍
0️⃣3️⃣ Sesiones 1️⃣8️⃣ Conferencias Magistrales 2️⃣4️⃣ Horas Certificadas
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👨‍💼 Ponente: Carlos Salazar 🇨🇴
Profesional en Administración de Empresas con énfasis en Alta Gerencia, posgrado en Auditoría Forense, Cursos de formación en Investigación Criminal, Delitos Financieros y Criminalidad Corporativa en agencias y universidades de EU, Colombia, España Alemania y Países Bajos. Cuenta con 30 años de experiencia en Prevención, Detección e Investigación de Fraudes, Corrupción y Lavado de Activos, Compliance e Investigaciones Corporativas, Amplia experiencia como consultor corporativo, soporte estratégico a litigios, arbitramentos y defensas penales. Como Auditor Forense ha sido consultor en diferentes casos de fraude y corrupción en Estados Unidos, México, Colombia y Panamá.

04/03/2025

📍 V Congreso Internacional "Auditoría Forense, Fraude y Lavado de Activos"📍
0️⃣3️⃣ Sesiones 1️⃣8️⃣ Conferencias Magistrales 2️⃣4️⃣ Horas Certificadas
📆 10, 11 y 12 de Marzo de 2025
⏰ 6:00pm a 9:00pm (Perú, Colombia) | 5:00pm a 8:00pm (México)
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👨‍💼 Ponente: Henry Bautista 🇩🇴
Graduado de la Escuela de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña en Santo Domingo, República Dominicana. Es contador público autorizado en República Dominicana y Auditor Interno Certificado (CIA) por el Instituto de Auditores Internos de Estados Unidos y por el Instituto de Auditores Internos de México. Cuenta con 30 años de experiencia en actividades de auditoría interna, mejora de procesos de negocios y servicios de cumplimiento de Sarbanes Oxley.

04/03/2025

Damos la bienvenida a B&C 🇲🇽, como auspiciador oficial del 📍 V Congreso Internacional "Auditoría Forense, Fraude y Lavado de Activos"📍
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B&C 🇲🇽 es una firma boutique especializada en la gestión de riesgos, prevención de fraudes, auditoría forense y mejores prácticas enfocada en ofrecer a las empresas soluciones y contribuir en el logro de sus metas

03/03/2025

📍 V Congreso Internacional "Auditoría Forense, Fraude y Lavado de Activos"📍
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👨‍💼 Ponente: Byron Méndez 🇬🇹
Cuenta con 20 años de experiencia profesional desarrollando auditoría externa en ECOVIS, Deloitte y PwC. Experto en contraloría corporativa, gestión integral de riesgos, auditoría interna, evaluación de controles internos, proyectos en auditoría de inversión, conversión a IFRS, Debida Diligencia (Due Diligence), diagnóstico, diseño e implementación de sistemas contables y auditorías internas, entre otros.

03/03/2025

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⏰ 6:00pm a 9:00pm (Perú, Colombia) | 5:00pm a 8:00pm (México)
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👨‍💼 Ponente: Héctor Villanueva 🇲🇽
Líder con más de 27 años de experiencia en evaluación de riesgos, control interno, cumplimiento normativo y auditoría. Es socio fundador de ACCYOS y consultor en la implementación de metodologías de gestión de riesgos, la creación de áreas de auditoría interna desde cero y el diseño de sistemas de control alineados con marcos de referencia como COSO, fortaleciendo la transparencia y confianza empresarial. Su trayectoria incluye una década como Director de Auditoría Interna en una empresa pública y más de 12 años en firmas Big Four. Además, es profesor en el Tec de Monterrey, host del podcast "Auditando y Controlando" y co-host de "A la Corre y Corre", combinando su expertise con la comunicación y educación. Es Contador Público egresado de la EBC y posee una Maestría en Dirección Global de Negocios por la EGADE Business School del Tec de Monterrey.

01/03/2025

📍 V Congreso Internacional "Auditoría Forense, Fraude y Lavado de Activos"📍
0️⃣3️⃣ Sesiones 1️⃣8️⃣ Conferencias Magistrales 2️⃣4️⃣ Horas Certificadas
📆 10, 11 y 12 de Marzo de 2025
⏰ 6:00pm a 9:00pm (Perú, Colombia) | 5:00pm a 8:00pm (México)
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👨‍💼 Ponente: Carlos Fernández 🇸🇻
Expresidente de Instituto Salvadoreño de Contaduría Pública - ISCP, Miembro de la Comisión Técnica de Peritaje Contable y Auditoría Forense de la Asociación Interamericana de Contabilidad - AIC. Licenciado en Contaduría Pública con certificaciones Internacionales en LA/FT, con posgrado en Auditoría, Finanzas, Gestión de Recursos de la Seguridad Social y Blanqueo de Capitales. Cuenta con más de 12 años de experiencia en Peritajes y Auditorías Forenses de Casos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Fraude, Extinción de Dominio y Corrupción.

28/02/2025

Damos la bienvenida a 🇲🇽 como auspiciador oficial del📍 V Congreso Internacional "Auditoría Forense, Fraude y Lavado de Activos"📍
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🇲🇽, es una firma especializada en gestión de riesgos, control interno, cumplimiento normativo y auditoría interna, ofreciendo soluciones integrales y sostenibles para empresas de todos los sectores. Su enfoque estratégico permite identificar y mitigar riesgos antes de que se materialicen, optimizar procesos mediante sistemas de control interno personalizados y garantizar el cumplimiento normativo a través de programas diseñados para alinearse con regulaciones locales e internacionales. Complementariamente, proporciona servicios de evaluación de procesos tecnológicos, cumplimiento ESG, revisiones contables y fiscales, y gestión de riesgos cibernéticos, asegurando transparencia, eficiencia operativa y cumplimiento regulatorio en un entorno empresarial en constante evolución.

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