Delicias Azukkaradas by Leiza

21/05/2024

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25/02/2024

02/02/2024

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07/01/2024

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04/01/2024

🚨 𝐑𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐁𝐎𝐈: ¡𝐏𝐞𝐧𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 $𝟏𝟎,𝟎𝟎𝟎! 🚨

𝗣𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗗𝘂𝗲𝗻̃𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗿𝗽𝗼𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀

🇺🇸 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝐵𝑂𝐼 (𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑂𝑤𝑛𝑒𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) 𝑐𝑜𝑛 𝐿MC Financial Advisories, LLC

🔍 ¿𝐐𝐮𝐞́ 𝐞𝐬 𝐞𝐥 𝐁𝐎𝐈 𝐲 𝐚 𝐪𝐮𝐢𝐞́𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚?
- El BOI es la Información sobre Beneficiarios Finales requerida por FinCEN.
- Obligatorio para empresas, incluyendo LLCs, a partir del 1ro de enero de 2024.

📋 ¿𝐐𝐮𝐞́ 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐲𝐞 𝐞𝐥 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐁𝐎𝐈?
- Identifica a individuos dueños o beneficiarios de la empresa.

🌐 ¿𝐂𝐨́𝐦𝐨 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐞𝐥 𝐁𝐎𝐈 ?
- Busca combatir el lavado de dinero y crímenes financieros.
- Proporciona claridad sobre los verdaderos beneficiarios para una evaluación de riesgos efectiva.

📅 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐎𝐈:
- Empresas existentes tienen hasta diciembre de 2024 para la primera presentación.
- Nuevos registros deben presentarse en 30 días tras la notificación de registro.

📝 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚 𝐈𝐧𝐜𝐥𝐮𝐢𝐫 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐁𝐎𝐈:
- Requisitos variados según la jurisdicción.

🚀 𝐀𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐂𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨:
- Incumplir puede resultar en penalizaciones civiles y penales.

💼 𝐒𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐈𝐧𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐫:
- Multas civiles de hasta $500 diarios por violación intencional.
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📞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐚 𝐚 L.MC Financial Advisories, LLC
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Felicidades en el día de la madres les desea la familia de Delicias azukkaradas by leiza y que Dios las bendiga mucho y les brinde la sabiduría para poder guiar a sus hijos por el buen camino …