27/09/2023
LA JUSTICIA FEDERAL CITÓ A INDAGATORIA A GERMÁN OESTMANN POR LAVADO DE ACTIVOS
DEBERÁ DECLARAR ANTE EL JUEZ EL 11 DE OCTUBRE PRÓXIMO
Se le imputa el desmanejo y lavado de más 170 Millones de Pesos
El juez interviniente de la causa Oestman y otros S/ “Fraude en Perjuicio de la Administración Pública, (art. 174° inc. 5° del CP), Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios Públicos, (art. 248° del CP) y Negociaciones incompatibles con el ejercicio de las Funciones Públicas (art. 365 del C.P), Malversación de caudales públicos, (art. 260° del CP), Lavado de Activos (Art. 303° inc. 1° con sus agravantes del inc. 2° inc. a) (por la habitualidad e integración de una organización) e inc. b) (por ser funcionario público), todo en concurso real con el delito de Asociación Ilícita en calidad de miembro (arts. 55° y 210° del CP).”, citó a indagatoria al Rector de la Uncaus, audiencia dispuesta para el 11 de octubre del corriente.
El Fiscal Carlos Amad, requirió al nombrado Germán Oestman, quien deberá responder y dar explicaciones de la operación que quedó documentada en un mail y cuyo dinero luego se verifica su salida como egreso de las arcas de la Fundación Uncaus hacia la Fundación de Coki Capitanich, Chaco Solidario.
Además, se le imputa, entre otras tantas la Suscripción de variados convenios entre Fundaciones como herramienta para malversar fondos de la Universidad. Convenios Fundación Educación para Todos: El 19/12/2018 se firmó el Convenio Marco de Colaboración y Asistencia Recíproca entre la Universidad Nacional del Chaco Austral y la Fundación Educación para Todos entre German Oestmann como Rector de la Universidad y María Fernanda del Giorgio como presidente de la Fundación, según el cual establece en su cláusula nro 3 que “cada área de la Universidad podrá celebrar con la Fundación Convenios Específicos que estimen pertinentes y necesarios en virtud de las diversas actividades de índole Educativas, de Desarrollo, Progreso Científico, Tecnológico, Cultural y Económicas llevadas a cabo”. Dice el art. 2° bis de la Ley de Educación Superior N° 24521: “Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa directos o indirectos”. Prohíbase a las instituciones de la educación superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como servicios lucrativos o que alienten formas de mercantilización.”
Por haber puesto en circulación fondos de procedencia ilícita mediante un convenio con el Municipio de Taco Pozo firmado en febrero de 2019 para el dictado de varias carreras a distancia en dicho Municipio, convenio que no fue mencionado en la memoria de los Estados Contables de la “Fundación Educación para Todos” firmados por Ricardone y Oestman en representación sólo de la Uncaus. 2.- Por malversar fondos mediante la delegación simultánea de las áreas virtuales y de post grado a la “Fundación Educación para Todos” y a su vez delegar las mismas áreas a la Fundación Uncaus, sólo que, sin convenio, aunque sí aparecía en los gastos de los ejercicios contables de ambas Fundaciones, generando un desconcierto de cuál de ambas Fundaciones tenía a su cargo dichas áreas para así diluir ese dinero que provenía de la Universidad. 3.- Por haber puesto en circulación fondos de procedencia ilícita mediante extracciones del Bco. Patagonia en fechas 22/12/2017, 07/07/2021 y 15/10/2021 por USD 15.000, $350.000 y $ 560.000 respectivamente, introduciendo así dinero en efectivo en el sistema financiero cuyo origen no puede justificar, esto surge del Informe de la UIF N° 318/21. 4.- Por haber puesto en circulación fondos de procedencia ilícita mediante el giro de dinero al exterior de una cuenta de la Uncaus a la que se encuentra vinculado, en el Bco. Galicia, la que registra dos transferencias internacionales los días 13/08/2021 y 16/11/2021 por USD 3.200 y USD 1.350 respectivamente, con destino a una cuenta radicada en USA, titularidad de CLOUDLABS LLC. En concepto de “Servicios de Informática”, los cuales no se figuran en sus estados contables, al cierre esto es al 31/12/2021, es decir no existe documentación respaldatoria de dicho egreso, esto surge del Informe de la UIF N° 318/21. 5.- Por la utilización de personas interpuestas (prestanombres o testaferros) con el objeto de ocultar la verdadera titularidad de determinados activos, los que mediante facturaciones falsas a la Universidad por parte de las Fundaciones por supuestos servicios profesionales, extraían dinero, lo que podría inferirse, entre otras circunstancias, de la incapacidad para luego estas personas justificar esas acreditaciones provenientes de las Fundaciones ante los organismos fiscales, caso de la facturación de Del Giorgio, Nadelman y Marnich, entre otras, personas que siendo empleados de la Uncaus le facturan por supuestos servicios profesionales. 6.- Contratación en forma excesiva de personal “ñoqui”, para financiar la militancia política y campañas políticas, entre otros objetivos, más de 1039 personas en diferentes puestos, entre ellas, todas registradas como personal en relación de dependencia de la Uncaus, y de quiens la Universidad no recibe ninguna contraprestación, como es el caso de Clara Edith Mechali (madre del rector Oestamnn) y Brenda Oestmann (Hermana del Rector), con domicilio en resistencia, Chaco, o Optcaczuk Yésica María (hermana de la escribana de la Universidad) quien vive en Holanda pero sin embargo también cobra un sueldo de la Universidad. 7.- Por haber puesto en circulación fondos de procedencia ilícita mediante la adquisición de dos inmuebles, uno de ellos en fecha 29/09/2020 identificado con el Folio Real N° 3892 de 12,50 metros por 50 metros de fondo ubicado en esta ciudad, por la suma de $2.800.000 según obra en la planchuela del RPI y el otro uno fiscal y el otro adquirido mediante un contrato de mutuo con garantía hipotecaria al Nuevo Banco del Chaco S.A. por una suma irrisoria de $200.000el 25/08/2020, ello conforme surge del legajo de los escribanos aportados como pruebas. 8.- Por malversar fondos de la Universidad e incumplimiento de su deber como Funcionario Público al permitir que la UEGP 188 sea administrada por la Fundación Uncaus según convenio (a cargo de la educación a nivel secundario y Terciario), pero sin embargo la misma funciona en el edificio de la Universidad utiliza todos sus recursos como aulas, laboratorios, insumos, docentes, comedor, y demás instalaciones de la Uncaus. Dicha Entidad educativa recibe de la Nación o Provincia la suma de $110.761.162,79, sin embargo, la Fundación Uncaus no discrimina en qué gasta el dinero que recibe de este Ministerio. Desde que Oestmann es Rector, en la cuenta “Ministerio de Educ. Ciencia y Tec” recibió hasta el ejercicio N° 8 de la Fundación Uncaus con fecha de cierre el 30/06/2021 $ 111.419.095,19 ya para el ejercicio siguiente cambiaron la forma de exponer los EECC desapareciendo dicha cuenta y Registrando Ingresos UEGP por $110.761.162,79. 9.- Por ser el responsable directo en su calidad de rector de la Universidad, de la suscripción del convenio entre la Universidad y la Fundación Uncaus en el desvío de fondos mediante dicho convenio por el cual la Universidad le giró el 02/03/2021 a la “Fundación Uncaus” una “colaboración” por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS $ 30.000.000.
Por malversar fondos del estado nacional mediante la contratación de seguros por parte de la Universidad, a través de la empresa Provincia Seguros donde tiene asegurados entre otros los siguientes dominios: MZK935 perteneciente a la empresa Tridelta SA, NIJ643 perteneciente a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y OGD428 la cual pese a pertenecer a la Universidad tiene como único autorizado a conducir a Cuello Pedro Atilio quien nunca fue empleado de la Universidad o alguna de las Fundaciones y quien, según Nosis, tiene domicilio en Buenos Aires y como domicilio alternativo en Formosa. Según el Informe de Inteligencia N° 0124/2022 de la UIF.
Por malversar fondos de la Universidad en su calidad de co titular de la cuenta de la Universidad junto con Ricardone y Palacios Carla Anahí, en relación a los gastos de la Escuela de Negocios (ENCA) que tiene la Universidad en Resistencia en la cual los gastos de mantenimiento corren por caja de la Fundación Uncaus, pero no se menciona en ningún Estado Contable.
El orden de los delitos y la particularidades del caso, llevan a suponer que Oestmann al igual que el resto de sus “colaboradores”, hará uso del derecho de abstención y no prestará declaración de imputado, descartando de ésta forma una efectiva defensa técnica como prevé la etapa de indagatoria. Ampliaremos.. .