Ces Internacional

22/03/2025

En 2021 realizamos el en Cancún México 🇲🇽 y fue una ocasión especial donde tuvimos el privilegio de conocer y compartir con personas que han llegado a ser muy especiales para nosotros.

Una de estas personas especiales es nuestro querido Boris Molina y agradecemos a nuestro hermano por haberlo atraído a nosotros y ya de ahí hemos hecho viajes por Argentina 🇦🇷 El Salvador y México 🇲🇽, próximamente Punta Cana 🇩🇴 para COPADES 2025!!

Boris, te queremos y esperamos que sigas mucho tiempo más con nosotros, eres un excelente profesional y mucho mejor ser humano aún. Nos vemos pronto amigo🥳

07/03/2025

Existen personas súper especiales que cada año das gracias a Dios por el momento en que llegaron🙏🏻 y por cada uno de los momentos que pasamos junto a ti!📸 “fotos”

Hoy es uno de esos días que agradecemos por el día que lo conocimos (Última foto)🫣 y que con todas sus virtudes y su forma de ser tan peculiar, ha sabido ser buen amigo, maestro, colega, socio y mucho más!🥳

Los que han tenido el gran privilegio de compartir con el, pueden dar fe de cómo ha sido un excelente ser humano con todos.

Junto a su amada😍esposa han sido una pareja que siempre han sido un ejemplo a seguir. Los queremos y te queremos mucho M… seguimos por muchos años más.🙏🏻 gracias por ser parte de esta gran familia.

20/02/2025

🔹Te invitamos a participar en este evento de alto nivel, que se celebrará los dias 27 y 28 de marzo del 2025 en el Hotel Embassy Suites de Santo Domingo.

🔹Durante dos días, podrás acceder a ponencias, mesas redondas y oportunidades de networking con profesionales destacados en el ámbito de la prevención del lavado de dinero y los delitos financieros.

🔹Una experiencia que te permitirá conectar con expertos y ampliar tu perspectiva en temas clave para el futuro de la industria financiera. ¡Te esperamos!

📃No esperes más, el cupo es limitado! Reserva tu lugar ahora y no te pierdas este evento único. Si tienes alguna consulta, no dudes en contactarnos. ¡Te ayudaremos con gusto!

🔸[email protected] / [email protected]
🔸(849)-539-6698 / (809) 792-6699

⭐Te esperamos!

09/12/2024

El Congreso CIAFAC 2024 en Santo Domingo ha sido un evento destacado en el que los participantes han compartido sus impresiones sobre la experiencia vivida!

09/12/2024

🙏🏻De parte de y queremos agradecer sinceramente por su participación en el congreso CIAFAC 2024 SANTO DOMINGO. A pesar de su juventud (Jhomil Borrel) en su presentación sobre "Ciberseguridad y Fraude Digital: Retos en la Nueva Era” "Amenazas Digitales: Cómo Proteger a las Empresas del Phishing y el Ransomware" mostró un notable nivel de conocimiento y una pasión que inspiró a todos los presentes. Fue un placer contar con su perspectiva fresca e innovadora, y estamos seguros de que su intervención dejó una marca positiva en muchos de los asistentes.

🙏🏻Estamos convencidos de que su carrera promete grandes éxitos y le deseamos lo mejor en todos sus proyectos futuros. Esperamos seguir viéndolo crecer y ojalá podamos contar con su presencia en futuras ediciones del congreso.

09/12/2024

🙏🏻En este apartado y , nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento al expositor ._nicolas_jimenez que han compartido su conocimiento y experiencia con nosotros. Su participación ha sido fundamental para enriquecer nuestras conferencias y brindar a nuestros asistentes una experiencia única.

🔱 A través de sus valiosas presentacion, han dejado una huella imborrable en cada uno de nosotros, despertando nuevas ideas e inspirando a seguir creciendo. Su presencia ha sido un verdadero honor y les estamos profundamente agradecidos por su contribución a nuestro congreso.

09/12/2024

🙏🏻En nombre de y@cesitours, queremos expresarle nuestro más profundo agradecimiento por su destacada participación como expositora en CIAFAC 2024 SANTO DOMINGO. Su presentación fue sumamente enriquecedora, aportando un contenido de gran calidad y relevancia para los temas tratados. Su experiencia y conocimientos han sido fundamentales para el éxito de esta jornada, y estamos convencidos de que sus aportes tendrán un impacto duradero en todos los asistentes.

🔱Apreciamos enormemente el tiempo y dedicación que invirtió en preparar su ponencia, así como su disposición para compartir su saber con nosotros.

09/12/2024

🙏🏻El equipo de y , agradecemos por su valiosa participación como expositor en el CEAFAC 2024 SANTO DOMINGO. Su presentación no solo fue informativa, sino también inspiradora, aportando perspectivas muy valiosas que sin duda enriquecerán el trabajo y conocimiento de todos los que tuvimos el privilegio de escucharle.

Apreciamos mucho el tiempo y esfuerzo que dedicó a preparar su exposición. Estamos seguros de que su intervención dejó una huella positiva en los asistentes.🔱

🙏🏻Esperamos contar con su presencia nuevamente en futuros eventos y seguir aprendiendo de su experiencia.

06/12/2024

💙En nombre de y , queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su valiosa participación como expositor en el Congreso CIAFAC 2024 Santo Domingo.

Su intervención ha sido de gran relevancia y ha enriquecido significativamente el evento, ofreciendo a los participante una perspectiva única y profunda sobre "Marco Normativo Internacional y Nacional: Obligaciones del Cumplimiento" Ejemplos prácticos sobre GAFI, OFAC y Regulaciones Locales”.🔱

🙏🏻Apreciamos profundamente el tiempo, esfuerzo y dedicación que ha puesto en su presentación, lo que ha contribuido al éxito de esta edición.

06/12/2024

💙En nombre y ,queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su valiosa presentación 🙏🏻

Su intervención ha sido sumamente enriquecedora y nos ha proporcionado una visión profunda y detallada sobre ¨La lucha global contra el lavado de activos: Impactos y Desafios¨🔱

🙏🏻Apreciamos el tiempo y esfuerzo que dedicó para prepararse y compartir con nosotros su experiencia y conocimientos. Sin duda, sus aportes nos han dejado valiosas enseñanzas que podremos aplicar en nuestras respectivas áreas de trabajo.

06/12/2024

20/11/2024

Sabías que una de los requisitos de las normativas globales en prevención de Lavado de Activos, es la capacitación continua, como las que hacemos en nuestros congresos?

Al participar en este XII CIAFAC 2024, puedes participar en nuestro concurso para 2 becas en la inscripción de nuestros próximos eventos en 2025.

CONDICIONES:

✅ Subir un post o reel con las fotos de tu participación en el Congreso CIAFAC!

✅ Etiquetar a en el post y seguir ambas cuentas

✅ Subir con una frase o resumen del evento que te haya gustado o impactado!

✅ Usar los Hashtags

Estaremos seleccionando los ganadores, el sábado 15 de diciembre en vivo en nuestro Instagram.

Participan todos los que han participado en cualquier versión de CIAFAC!

Anímate a participar!!

13/11/2024

*¡Expositor confirmado!*🚨

Nos complace anunciar la participación de Daniel Garzon, Especialista de Desarrollo de Personas, Gestion de Cambio, Socio Director de DABEGA de Bogota, Colombia🇨🇴; en el CIAFAC 2024 Medellin

🔍*Tema*.¨People Buy You: Nueva Gestion y Cieere de Negocios, Seguros y Mas Confiables¨.Como hacer negociaciones desde la Primera Linea de Defesa Siempre Confiables.

*📈¿Cómo medir la efectividad de tus negociaciones y mejorar constantemente?

Oscar Moratto , Su objetivo es, Formar Líderes en Negociación desde la Primera Línea de Defensa, Cierre de Negocios Efectivo y Ético. ¿Y tu quieres seguir sus pasos?

🗓️ 19 al 23 de Noviembre
📍Medellin, Colombia

🔖No te pierdas de esta oportunidad de adquirir los conocimientos de los lideres en prevención de lavado de activos y gestión de riesgos.

13/11/2024

*¡Expositor confirmado!*🚨

Nos complace anunciar la participación de Oscar Moratto, Especialista Financiero en Mitigacion de AML/ATF e Inteligencia Financiera de Bogota, Colombia🇨🇴; en el CIAFAC 2024 Medellin T

🔍*Tema*. Tecnologia Disruptiva: Revolucionando la Deteccion de Crimenes Financiero: ¨La IA y Blockchain como pilares en la Proteccion contra el Fraude Sostificado¨

*📈 ¿Cómo están transformando la inteligencia artificial (IA) y blockchain la forma en que las instituciones financieras detectan y previenen el fraude sofisticado?

Oscar Moratto dar como objetivo en Desarrollar e implementar soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial (IA ) y blockchain para transformar la forma en que las instituciones financieras detectan y previenen fraudes complejos.

*¿Estas dispuesto a vivir esta experiencia en aprender y llevarte todo lo magnifico que Oscar Moratto va presentar?*

🗓️ 19 al 23 de Noviembre
📍Medellin, Colombia

🔖No te pierdas de esta oportunidad de adquirir los conocimientos de los lideres en prevención de lavado de activos y gestión de riesgos.

12/11/2024

🚨*¡Expositor confirmado!*🚨

Nos complace anunciar la participación de Alberto Avila , Founder and Lead Strategist Innovating Politics. Anti money Laundering Specialist de Estados Unidos 🇺🇸,en el CIAFAC 2024 Medellin

🔍**Compliance 2.0: ¨Reescribiendo las reglas del juego en la Banca Global¨.¨Estrategias de Cumplimiento parea Proteger y Transformar su Organizacion a Nivel Mundial.

*📈 ¿Qué lecciones pueden aprender las instituciones bancarias de las crisis financieras pasadas en términos de cumplimiento y gestión de riesgos?

🔱Alberto Avila , Su objetivo es transformar la política a través de la innovación y este es el honor de que cada partipante pueda escuchar y poner en practica su experiencia.

🗓️ 19 al 23 de Noviembre
📍Medellin, Colombia

🔖No te pierdas de esta oportunidad de adquirir los conocimientos de los lideres en prevención de lavado de activos y gestión de riesgos.

12/11/2024

*¡Expositor confirmado!*🚨

Nos complace anunciar la participación de *Juan Jose Acuña*.

Master en Derecho Penal, Experto en Narco Actividad Y delitos conexos, Jurídicos de Costa Rica, en el CIAFAC 2024 Medellin

🔍**Tema.*Aspectos legales y judiciales en la lucha contra la delincuencia organizada en America Latina. Una mirada disruptiva. Aspectos generales de las responsabilidades bancarias.

*📈 ¿Cómo pueden los bancos ser más responsables en la prevención del lavado de dinero sin caer en prácticas de sobrerregulación?
*Juan Jose Acuña*, Esta dispuesto a que cada participante, adquiera sus conocimiento, experiencia y como se ha destacado en este gran trabajo.

🗓️ 19 al 23 de Noviembre
📍Medellin, Colombia

🔖No te pierdas de esta oportunidad de adquirir los conocimientos de los lideres en prevención de lavado de activos y gestión de riesgos.