Ces Internacional

13/11/2024

*¡Expositor confirmado!*🚨

Nos complace anunciar la participación de Daniel Garzon, Especialista de Desarrollo de Personas, Gestion de Cambio, Socio Director de DABEGA de Bogota, Colombia🇨🇴; en el CIAFAC 2024 Medellin

🔍*Tema*.¨People Buy You: Nueva Gestion y Cieere de Negocios, Seguros y Mas Confiables¨.Como hacer negociaciones desde la Primera Linea de Defesa Siempre Confiables.

*📈¿Cómo medir la efectividad de tus negociaciones y mejorar constantemente?

Oscar Moratto , Su objetivo es, Formar Líderes en Negociación desde la Primera Línea de Defensa, Cierre de Negocios Efectivo y Ético. ¿Y tu quieres seguir sus pasos?

🗓️ 19 al 23 de Noviembre
📍Medellin, Colombia

🔖No te pierdas de esta oportunidad de adquirir los conocimientos de los lideres en prevención de lavado de activos y gestión de riesgos.

13/11/2024

*¡Expositor confirmado!*🚨

Nos complace anunciar la participación de Oscar Moratto, Especialista Financiero en Mitigacion de AML/ATF e Inteligencia Financiera de Bogota, Colombia🇨🇴; en el CIAFAC 2024 Medellin T

🔍*Tema*. Tecnologia Disruptiva: Revolucionando la Deteccion de Crimenes Financiero: ¨La IA y Blockchain como pilares en la Proteccion contra el Fraude Sostificado¨

*📈 ¿Cómo están transformando la inteligencia artificial (IA) y blockchain la forma en que las instituciones financieras detectan y previenen el fraude sofisticado?

Oscar Moratto dar como objetivo en Desarrollar e implementar soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial (IA ) y blockchain para transformar la forma en que las instituciones financieras detectan y previenen fraudes complejos.

*¿Estas dispuesto a vivir esta experiencia en aprender y llevarte todo lo magnifico que Oscar Moratto va presentar?*

🗓️ 19 al 23 de Noviembre
📍Medellin, Colombia

🔖No te pierdas de esta oportunidad de adquirir los conocimientos de los lideres en prevención de lavado de activos y gestión de riesgos.

12/11/2024

🚨*¡Expositor confirmado!*🚨

Nos complace anunciar la participación de Alberto Avila , Founder and Lead Strategist Innovating Politics. Anti money Laundering Specialist de Estados Unidos 🇺🇸,en el CIAFAC 2024 Medellin

🔍**Compliance 2.0: ¨Reescribiendo las reglas del juego en la Banca Global¨.¨Estrategias de Cumplimiento parea Proteger y Transformar su Organizacion a Nivel Mundial.

*📈 ¿Qué lecciones pueden aprender las instituciones bancarias de las crisis financieras pasadas en términos de cumplimiento y gestión de riesgos?

🔱Alberto Avila , Su objetivo es transformar la política a través de la innovación y este es el honor de que cada partipante pueda escuchar y poner en practica su experiencia.

🗓️ 19 al 23 de Noviembre
📍Medellin, Colombia

🔖No te pierdas de esta oportunidad de adquirir los conocimientos de los lideres en prevención de lavado de activos y gestión de riesgos.

12/11/2024

*¡Expositor confirmado!*🚨

Nos complace anunciar la participación de *Juan Jose Acuña*.

Master en Derecho Penal, Experto en Narco Actividad Y delitos conexos, Jurídicos de Costa Rica, en el CIAFAC 2024 Medellin

🔍**Tema.*Aspectos legales y judiciales en la lucha contra la delincuencia organizada en America Latina. Una mirada disruptiva. Aspectos generales de las responsabilidades bancarias.

*📈 ¿Cómo pueden los bancos ser más responsables en la prevención del lavado de dinero sin caer en prácticas de sobrerregulación?
*Juan Jose Acuña*, Esta dispuesto a que cada participante, adquiera sus conocimiento, experiencia y como se ha destacado en este gran trabajo.

🗓️ 19 al 23 de Noviembre
📍Medellin, Colombia

🔖No te pierdas de esta oportunidad de adquirir los conocimientos de los lideres en prevención de lavado de activos y gestión de riesgos.

11/11/2024

**¡Expositor confirmado!**🚨

Nos complace anunciar la participacion de *Luis Medallo*, Consultor Antilavado, Presidente de la Asociacion Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, Medellin Colombia en el CIAFAC 2024

🔍*Tema.* El oficial de cumplimiento en la era digital: Perfil cumplimiento regulatorio. Rol del Oficial de cumplimiento frente a las nuevas tendencia.

**📈 ¿Qué estrategias deben adoptar un oficial de cumplimiento para gestionar los riesgos relacionados con la ciberseguridad y la protección de datos personales?**Luis Medallo nos compartiran sus conococimiento y sobre todo sus expereriencia y de que forma ha manejado este gran rol.

🗓️ 19 al 23 de Noviembre 2024
📍Medellin, Colombia

🔖No te pierdas de esta oportunidad de aquirir los conocimientos de los lideres en prevencion de lavado de activos y grstion de riesgos.

11/11/2024

🚨**¡Expositor confirmado!**🚨

Nos complace anunciar la participacion de *Carolina Saldarriaga*, Magister en administracion MBA con especialidad en Dirrecion de proyectos. Medellin Colombia en el CIAFAC 2024

🔍**Tema.**Factores de Riesgos Emergente Derivaidos de la Inteligencia Artificial.

**📈 ¿La inteligencia artificial, al hacer más eficiente la toma de decisiones, podría provocar un incremento de la desigualdad social y económica?* Carolina Saldarriaga nos compartira sus conocimientos y experiencias en este tema tan interesante.

🗓️ 19 al 23 de Noviembre
📍Medellin, Colombia

🔖No te pierdas de esta oportunidad de aquirir los conocimientos de los lideres en prevencion de lavado de activos y grstion de riesgos.

01/11/2024

🚨 **¡Expositor Confirmado!** 🚨
Nos complace anunciar la participación de **Nelson Liriano**, Director de Prevención PLAFT del Banco de Reservas de la República Dominicana, en el **CIAFAC 2024**.

🔍 **Tema:** Due Diligence Dinámico: La Nueva Era de la Gestión de Riesgos.

📈 **¿Estás preparado para descubrir estrategias innovadoras para proteger tu organización de riesgos ocultos?** Nelson Liriano compartirá su visión y experiencia en el desarrollo de enfoques modernos para mitigar amenazas en el sector financiero.

🗓️ **19 al 23 de noviembre | Medellín, Colombia** 🇨🇴

💼 No te pierdas esta oportunidad de aprender de líderes en prevención de lavado de activos y gestión de riesgos.

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01/11/2024

🔍 **¿Estás listo para enfrentar los nuevos desafíos en el combate contra el fraude y la corrupción?**

En el 🔹CIAFAC 2024🔹en Medellín, Colombia🇨🇴, reunimos a líderes y expertos en compliance, inteligencia artificial y normativas internacionales para abordar los desafíos más complejos en la detección y prevención del crimen financiero. 💼🌐

🌟Únete a nosotros y forma parte de un evento único🔅donde los oficiales de cumplimiento y especialistas del sector financiero podrán:

🔸Descubrir herramientas innovadoras de prevención de fraude.
🔸Aprender sobre la automatización del compliance sin perder eficacia.
🔸Intercambiar estrategias con expertos en inteligencia artificial y detección de patrones en tiempo real.

💬 **¿Cómo se pueden predecir actividades ilícitas antes de que ocurran?**

💬 **¿Cuáles son las mejores prácticas para adelantarse a las amenazas emergentes?**

🗓️ Fecha**: 21 y 22 de noviembre
📍 Lugar**: Hotel Dann Carlton, Medellín🇨🇴
🎟️ **Inscripciones abiertas**: ¡No pierdas tu lugar! 🔺[email protected]
☎️ +1809-756-3753

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04/10/2024

Con todas las cosas que están pasando en temas de Corrupción Administrativa, malversación de fondos y Sobornos, cuanta es la necesidad de concientizar y sensibilizar a la ciudadanía incluyendo a los empleados y funcionarios públicos sobre las consecuencias de las malas decisiones en torno a estos temas?

Los días miércoles 04 y jueves 05 de diciembre estaremos tratando estos y otros temas en el XII Congreso Internacional Antifraude, Anticorrupción y Compliance CIAFAC 2024 en Santo Domingo. Qué esperas para obtener tu cupo!! [email protected]

Todos

25/09/2024

21/09/2024

¡Un saludo especial a mis nuevos fans destacados! 💎

Jacqueline Chivas Hernandez, Irma Rey Martinez

12/09/2024

Primera versión de fotos del pasado Congreso Iberoamericano sobre Delitos en Seguros y Compliance CIDEC 2024 realizado los días 4 al 7 de septiembre en la Ciudad de Panamá😊

26/08/2024

🚨**¡Oportunidad ÚNICA!**🚨 Solo por 48 horas, disfruta de un **descuento exclusivo** para el Congreso Iberoamericano sobre Fraudes y Compliance, CIDEC 2024.

🔹Inscríbete este lunes 26 y martes 27 de agosto y asegura tu lugar en el evento más importante del año en la Ciudad de Panamá🇵🇦🚨¡No dejes pasar esta oportunidad!🚨

📲 Más info y reservas: 1-809-756-3753. **Link de pago en nuestro Instagram.**

🔹Boleto aéreo y hospedaje sujeto a coordinación con y

25/08/2024

✨ **Le damos la bienvenida a este evento a GAFECTIVA, Patrocinador Gold del CIDEC 2024**🌟

Nos enorgullece anunciar que la empresa GAFECTIVA es Patrocinador Gold en el Congreso Iberoamericano sobre Fraudes en Seguros (CIDEC 2024), que se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre en la encantadora ciudad de Panamá.

Podrás hacer secciones de trabajo y negociación con su gerente general durante el congreso, donde podrás conocer más sobre las soluciones innovadoras con un software para aseguradoras que ayuda a prevenir los fraudes en los seguros; ¡no pierdas la oportunidad de conectar con ellos y explorar cómo pueden ayudar a tu empresa a tener mejor desempeño, menos riesgos y más beneficios!



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¿Este texto se ajusta a lo que necesitas?

23/08/2024

🌟Agradecemos a
y su presidente por su valioso aporte al éxito y fortalecimiento de este Congreso Iberoamericano Sobre Delitos y Compliance CIDEC 2024!🌟

🔹Estarán disponibles en su stand en este valioso evento para la rama de los seguros y otros negocios financieros, abiertos a nuevas negociaciones e intercambios profesionales con soluciones tecnológicas importantes para el sector. Les instamos a asistir al evento y ver qué nos ofrece esta empresa.

🌟CIDEC 2024!
4 al 6 de septiembre
Hotel Sortis by Marriott
Ciudad de Panamá 🇵🇦
Info: +1809-756-3753
[email protected]

23/08/2024

✨ **Snap Compliance, Patrocinador Gold del CIDEC 2024** 🌟 muchas gracias por unirse a este importante evento.

🔹Nos enorgullece anunciar que “Snap Compliance” será Patrocinador Gold en el Congreso Iberoamericano sobre Fraudes en Seguros (CIDEC 2024), que se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre en la vibrante ciudad de Panamá.

🌟Te invitamos a visitarnos en su stand durante el evento, donde podrás conocer más sobre las soluciones tecnológicas innovadoras en cumplimiento normativo y gestión de riesgos.

🔹Además, estarán disponibles para reuniones de negocios; ¡no pierdas la oportunidad de conectar con nuestro equipo y explorar cómo podemos ayudar a tu empresa a alcanzar nuevas alturas!