08/10/2024
✔ Підбірка продуктів і рішень VKURSI для комплаєнс-офіцерів і фахівців юридичних департаментів із розвинутою функцією комплаєнсу, які опікуються виявленням і контролем ризиків, пов’язаних із контрагентами.
Вже 9 жовтня будемо говорити про санкційний комплаєнс на ХІІ Форумі комплаєнс-офіцерів. А поки ділимось підбіркою.
🔥Визначайте з 100% точністю зв’язки між фізособами, компаніями і ФОП.
Новинка сезону – професійна система визначення пов’язаних осіб і групи контрагентів за РНОКПП бенефіціара, засновника, представника, підписанта у ЄДР: https://lnkd.in/eB6Gh5Ud
Таким чином комплаєнс-офіцер може:
✅однозначно верифікувати дані, надані у KYC-опитувальнику,
✅ винятково точно визначити зв’язки підсанкційних фізосіб, завантажити їх у форматі .xls,
✅ виключити необхідність присвоєння високого рівня ризику співпраці, коли йдеться про збіги ПІБ бенефіціара, засновника, представника контрагента з ПІБ підсанкційної особи чи PEP.
✅виявляти конфлікт інтересів топменеджменту, наприклад, бізнес «на стороні» у тій самій ніші чи товарній категорії.
🔥Відстежуйте реєстраційні дії контрагента в ЄДР у реальному часі.
Миттєве сповіщення про зміни в ЄДР, якщо реєстраційні дії контрагента – занадто часті та підозрілі, дозволяє пом’якшити ризики чи попередити настання комплаєнс-інциденту.
🔥Переглядайте та завантажуйте установчі документи, а також витяги з ЄДР у реальному часі з е-печаткою ДП «НАІС» та позначкою дати та часу перевірки.
Це зручна опція фіксації факту перевірки та збереження інформації для річної звітності, у рамках фіксації комплаєнс-інцидентів, опрацювання конфлікту інтересів.
🔥Формуйте репутаційно безпечні висновки щодо кваліфікації учасника закупівель на основі досьє юросіб і модулю тендерної аналітики VKURSI Tender BI.
Винятковий акцент на візуалізації даних комплексного досьє, влучність функціоналу та простота в дизайні забезпечують швидке освоєння платформи.
Зверніть увагу, що кожне досьє має унікальний модуль аналітики VKURSI Tender BI – зведене досьє на учасника/замовника системи електронних закупівель Prozorro.
У ньому – історія участі контрагента у тендерах, дискваліфікації, аналіз поведінки у торгах, аналіз зв’язків з конкурентами, порівняльний аналіз з іншими учасниками торгів за CPV, відомості про частку державних коштів у фінрезультаті.
🔥Автоматизуйте поглиблену перевірку бази контрагентів, щоб виявити зв’язки з рф або рб.
Колекція професійних сервісів russian Roots Pro дозволяє виявляти ризики навіть у складній структурі власності: https://lnkd.in/eTueKb8d.
🔥Ідентифікуйте майнові ризики контрагентів для ухвалення кредитних рішень або перед початком співпраці.
Завантажуйте довідки та витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП) чи Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ) прямо на VKURSI.
Зокрема, витяг ДРОРМ містить детальний опис майна, на яке накладено обтяження, дані про обтяження: арешт, податкова застава, кредит, заборона відчуження: https://vkursi.pro/drorm
